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各位股东：

兹定于2017年5月23日召开澳门永利APP入口2016年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间：2017年5月23日 下午16:00

2、会议地点：玉溪市澄江县环湖东路10号抚仙湖希尔顿酒店

3、会议召集人：澳门永利APP入口董事会

4、会议主持人：王建平

二、会议审议事项（具体议案详见附件）

1、审议《关于澳门永利APP入口2016年年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于澳门永利APP入口2016年年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于澳门永利APP入口承诺管理制度的议案》；

4、审议《关于澳门永利APP入口利润分配管理制度的议案》；

5、审议《关于澳门永利APP入口募集资金管理制度的议案》；

6、审议《关于澳门永利APP入口年度报告重大差错责任追究制度的议案》；

7、审议《关于澳门永利APP入口2016年年度财务报告的议案》；

8、审议 《关于澳门永利APP入口2016年度利润分配预案的议案》；

9、审议《关于澳门永利APP入口2016年财务决算报告的议案》；

10、审议《关于澳门永利APP入口2017年度财务预算的议案》；

11、审议《关于澳门永利APP入口拟向昆明官渡农村合作银行六甲支行贷款的议案》；

12、审议《关于公司拟向重庆富民银行申请授信的议案》；

13、审议《关于公司实际控制人拟向瀚华担保股份有限公司提供反担保的议案》。

三、参会人员

1、全体发起人股东或授权代表

2、公司董事、监事、高级管理人员

四、联系方式

1、联 系 人：王科平

2、联系电话：0871-63385999         手   机：18468001855   

3、地   址：云南省昆明市盘龙区小坝路2号金尚俊园C座20层、27层

    特此通知

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                          二〇一七年四月二十六日